虚拟货币诈骗！一男子退还全部诈骗资金，被判有期徒刑两年缓刑三年

虚拟货币一流行，有人看中利益，有人搞诈骗，有人搞传销，有人搞洗钱，有人搞非法集资。 李健看到了一起利用虚拟货币诈骗案的判决书。 骗人后退钱，被判刑，被罚款USDT涉嫌诈骗，真应了那句“聪明被聪明误会，鸡生蛋失败……”

2019年10月至11月，被告人陈某明花费10个比特币从某女网友处“加密”购买了UGNT项目，取得了UGNT项目的控制权，并在BitZ交易所正常发行了UGNT项目。

2019年10月18日，被害人闫某经朋友介绍认识了被告人陈某明。 陈谎称自己有雄厚的资金实力，并向严承诺会在不亏本的情况下投资自己的虚拟货币项目，以此取得严的信任。

2019年10月23日，针对USDT是否涉嫌诈骗，被告人陈某明主动与闫某商量投资UGNT虚拟货币的事宜，并口头承诺闫某只要投资至少能赚到3-5元。即将上市的UGNT虚拟货币。 乘以利润，最坏的情况下他也能赚到30%的本金。 闫某激动不已，以投资本金的形式向陈某明捐赠了共计91906枚USDT虚拟货币（价值596469元）和5枚比特币（价值约323960元）。 帐户。 2019年11月8日，被告人陈某明以市值管理为由，要求闫某将其Bitz平台账户交由其使用。 严某同意，随后陈某明将严某的账号给陈某伟（未查），此后严某无法登录查看其账号。 2019年11月11日，被告人陈某明实际控制的UGNT如期上线，每个UGNT由开始时的0.4元涨至1.2元。 随后，陈某给严某打电话货币买卖usdt被刑拘，让他​​向亲友宣传购买UNGT。 同日，UGNT从1.2元跌至0.6元。 严氏打电话给陈氏询问情况。 被告陈某明称，这是一次正常的技术修正，要求闫某让他人多买UGNT，抬高均价。 当它上涨时，他可以赚钱。 2019年12月10日，UGNT跌至0.00002元/股。 对此，被告人陈某明向闫某主张，损失是市场变化造成的。 随后，颜某提出要查看相关交易数据。 逃避的理由。 2020年1月13日，Bitz交易所根据相关规定将UGNT项目下架。

2019年11月11日至12月8日，被告人陈某明利用闫某Bitz账户中的USDT虚拟货币，高价大量购买UGNT虚拟货币，然后聘请操盘手陈某伟购买这些UGNT虚拟货币。 低价卖UGNT到他控制的其他账户（包括Chen 2和Fu的Bitz账户）货币买卖usdt被刑拘，低价买的UGNT再高价卖给Yan。 约95%的UGNT虚拟货币流向被告人陈某明实际控制的其他账户，最终将闫某的资金全部转移至陈某某控制的火币网账户，累计诈骗金额约92万元。 2019年12月9日后，被害人闫某多次通过电话、微信等方式要求被告人陈某明归还本金，否则将报警。 陈某明先后向闫某退还59499 USDT和现金20.9万元，被告人陈某明以拖延、威胁等方式拒不退还剩余5万元。 2021年9月3日，陈某明因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。 同年9月29日被捕，2022年1月11日取保候审。2021年11月29日，陈某明家属代归还90万元赔偿金，被害人闫某出具谅解书。 韶关市镇江区人民法院认为，被告人陈某明以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，骗取他人财物。 数额较大，其行为已构成诈骗罪。 公诉机关指控被告人陈某明实施诈骗罪。 事实清楚，证据确实、充分，犯罪成立。

公诉机关和辩护人认为，被告人陈某明已尽到赔偿责任，取得谅解。 归案后，他能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪。 对其可以从轻处理、从轻处罚的意见得到核实和采纳。 鉴于被告人陈某明有一定的悔罪表现，对其宣告的缓刑对其所居住社区无重大不利影响，决定对其适用缓刑。 根据被告人陈某明的犯罪事实、犯罪性质、量刑情节及造成的社会危害后果，判决如下：被告人陈某明犯诈骗罪，判处有期徒刑。入狱两年。 有期徒刑，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。