江苏破获使用比特币结算私网侵犯公民信息案

中国发现“私网侵犯个人信息比特币结算案”

比特币自问世以来，其隐私性带来的安全使用场景一直备受质疑，尤其是在比特币发展初期成为暗网“合法支付工具”之后，极大地推动了暗网的发展在灰色地带。 在为洗钱和犯罪提供便利后，它受到了公众的强烈批评。

由于比特币无法被有效监控的问题，比特币从个人到政府一直受到抵制，使得比特币在长达11年的挣扎阶段，却忽视了比特币的实际应用场景发展和价值迭代。

比特币监管成为其发展的最大障碍！

不过，近日，中国江苏省南通市发现一起“以比特币结算的私网侵犯公民个人信息”案件。可以促进对比特币的监管，减少比特币的负面影响，提高效率比特币

据中国警务网报道，江苏省南通市公安局经过四个多月的严密侦查，破获了一起公安部督办的侵犯公民个人信息“黑网”案，抓获犯罪嫌疑人27名，查封出售公民个人信息的行为。 有超过5000万条信息。 近日，该案被公安部列为2019年以来10起侵犯公民个人信息密码案件之一。

据介绍，为躲避公安机关的打击，王建民使用专门的软件与买卖双方进行沟通，并以比特币进行结算。 项目组民警日夜跟进，从大量资金流向中查出了买家王某的线索。 2019年10月29日，王某在昆山被捕。 因此，专案组还发现了利用“暗网”侵犯公民个人信息的犯罪链条中的关键环节。

对监管的影响

在这种情况下，卖家利用比特币的隐私性，通过暗网出售个人信息牟利。

事实上，这样的案例时有发生。 比特币和暗网经常与公众联系在一起，原因是华住集团旗下连锁酒店的用户信息被曝光疑似泄露，并在暗网上以8比特币或520门罗币的价格出售。

今年3月，中国知名社交媒体微博个人信息数据泄露，5.3亿用户数据在暗网上被出售，其中1.72亿用户拥有基本账户信息，价格为177 个比特币。

据北京链安监控系统显示，共收集到57.31个ETH的可疑关联交易，随后流向交易所，并从155个地址中收集到新地址。

虽然没有进一步的报道江苏比特币案件，但由于隐私问题，很难追查事实。

5 月，俄罗斯个人数据的销售再次出现在暗网上。 1.29 亿美元在俄罗斯（包括汽车司机的全名、地址、护照号码和其他数据）以 0.3btc 的价格售出。 黑客还提出以 15 亿桶的价格购买一些“独特”数据。

这些类似事件一次又一次地出现在暗网上，以加密货币结算和出售。 他们利用加密货币的隐私来逃避责任并抹去过去非法利益的犯罪痕迹。

此类事件发生后，大多难以追查，导致无法获得有效证据完成刑事指控。

这也是为什么比特币等私人加密货币被用作暗网支付和结算的主要手段的重要原因。 暗网的发展很大程度上实现了快速发展壮大。

入驻比特币的南通破获侵犯公民个人信息的“暗网”案，一定程度上说明加密货币市场的监管不是一成不变的，不仅可以通过技术手段实现，也可以通过其他方式。

在这种情况下，“从大量资金流动中寻找蛛丝马迹”是一个非常重要的启示。

目前，无论是国家货币还是全球货币，法定货币都是流通的基础货币。 无论在哪个领域，最终都会回归法币。 因此，使用法定数字货币实现币圈监管是可行的。

特别是数字法币的发展，可以更好地留下资金来源和去向的痕迹，也可以更好地实现基于法定数字货币的监管缺口，更好地实现反洗钱、反犯罪和本币圈，等领域的有效监管。

推动法定数字货币

在比特币的启发下，货币乃至整个经济的数字化已经成为当今社会的重要趋势。

其中，法定货币数字化将在数字经济发展中发挥重要作用。

随着 Libra 在 Facebook 上线，各国货币数字化进程正在快速推进。 根据国际清算银行今年 1 月进行的一项调查，有 80 多个国家正在开发 CBDC。

CBDC的诞生，必然带来经济领域的全面改革和变革。 打破原有格局，重建以数字货币为基础的新经济格局，以数字货币为基础，开创其他领域的数字时代。

其中，法币数字化有一个非常明显的作用，就是可以实现对法币的无缝监管。 过去，现金交易的一部分可以与监管渠道部分分开。 虽然现金交易需要面对面进行，这在今天的电子支付中很不方便，但它确实可以脱离有限监管的空白，就像比特币监管的空白一样。

货币的全面数字化可以填补这一空白，正如上述情况是通过现金流解决的，通过数字货币填补加密货币的监管空白是完全可行的。

一方面，利用法定数字货币的溯源性，实现所有货币的溯源。 另一方面，还可以追溯加密货币领域和法定数字货币的流通，从而在法定货币通道和加密货币通道之间建立监管桥梁，实现监管之间的互联互通。二。

另一方面，法定数字货币作为加密货币交易的基础稳定币被引入加密空间。 这样，所有的加密货币交易都无法绕过这个稳定币，从而使所有进入交易通道的加密货币都能得到有效的跟踪和监管。

但是，有几个重要的问题：

首先，以比特币为代表的加密货币并未得到主流经济体的认可。 因此，CBDC虽然借鉴了比特币的一些技术和功能，但与比特币等加密货币有着本质的区别。

目前，没有迹象表明将合法的数字货币引入加密货币。

其次，由于加密货币市场本身的定位和监管还不完善，加密货币以何种身份存在尚不明确。因此江苏比特币案件，如何理顺法定数字货币与加密货币之间的关系仍是未知数。 如何利用法定数字货币实现对加密货币的监管，目前仍是一个空白。

第三，由于加密货币本身的隐藏技术，如果加密货币本身实现点对点支付场景，那么法币就无法监管，这部分监管只能通过技术手段来完成。

法定数字货币的发展虽然不能完全实现有效监管，但可以更广泛地完成对加密货币市场的监管，填补部分监管空白。

随着区块链和数字货币的普及，针对加密市场的诈骗案件不断增多和升级，对行业极为不利。 因此，只有加快探索监管领域的空白，更好地规范行业标准，提高犯错成本，才能更好地促进行业健康发展。